本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

一、對外投資概述

 

為了抓住電力體制改革的機遇加快發(fā)展，布局配售電（熱、汽）市場，積極拓展配售電業(yè)務，培育新的利潤增長點，進一步提升市場競爭力和盈利水平。

 

2016年11月28日，公司召開董事會2016年第12次臨時會議，審議通過了《關于設立河南豫能能源科技有限公司的議案》，決定以自有資金出資2.5億元，獨資設立河南豫能能源科技有限公司（暫定名，最終以公司登記機關核準登記的名稱為準），經(jīng)營售配電相關業(yè)務。

 

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《河南豫能控股股份有限公司章程》的相關規(guī)定，本次對外投資設立子公司事項在公司董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。

 

本次對外投資事宜不構成關聯(lián)交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

 

二、投資標的基本情況

 

1.企業(yè)名稱：河南豫能能源科技有限公司（暫定名，最終以公司登記機關核準登記的名稱為準）。

 

2.類型：有限責任公司。

 

3.注冊地：鄭州市。

 

4.注冊資本：2.5億元，由公司以現(xiàn)金出資。

 

5.經(jīng)營范圍：電、熱、汽等能源產品的采購與銷售；供熱、配電設施的建設和生產運營；熱源、熱網(wǎng)和配電設施的運行、維護、檢修和技術服務；電、熱、汽消費咨詢服務；電力、熱力技術開發(fā)、節(jié)能技術開發(fā)；合同能源管理、節(jié)能方案咨詢等（暫定，以公司登記機關最后核準登記為準）。

 

三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

 

（一）投資目的及對公司的影響

 

2015年3月，《中共中央國務院關于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)〔2015〕9號）印發(fā)實施，明確了“三放開、一獨立、三強化”的近期改革重點和路徑。售電側方面，要求“穩(wěn)步推進售電側改革，有序向社會資本放開售電業(yè)務”，提出“鼓勵社會資本投資配電業(yè)務”“建立市場主體準入和退出機制”“多途徑培育市場主體”“賦予市場主體相應的權責”等措施。為了抓住電力體制改革的機遇加快發(fā)展，公司設立售配電公司，布局配售電（熱、汽）市場，積極拓展配售電業(yè)務，有利于實現(xiàn)發(fā)配售一體化，延伸產業(yè)鏈，培育新的利潤增長點，拓展經(jīng)營發(fā)展空間，進一步提升市場競爭力和盈利水平。

 

（二）投資存在的風險及對策

 

風險：一是售電側改革初期，電網(wǎng)仍然掌握著大部分售電市場，市場空間較小，競爭壓力較大，盈利能力有限。二是與電網(wǎng)成熟的售電模式相比，缺少配售電以及營銷、計量、結算等專業(yè)人才隊伍。三是在市場信用體系不健全的情況下，存在合同違約的潛在風險。

 

對策：公司將按照有關法律、法規(guī)和部門規(guī)章的規(guī)定，加強售配電公司的經(jīng)營管理，組建專業(yè)團隊，做好政策研究，開發(fā)優(yōu)質大型客戶，防范相關風險，確保售配電公司的穩(wěn)健經(jīng)營。

 

特此公告。

 

河南豫能控股股份有限公司

 

董事會

 

2016年11月29日